A.固定資產(chǎn)、股權(quán)等投資
B.作為注冊資本金
C.增資擴股
D.注冊驗資
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A.項目融資
B.一般固定資產(chǎn)貸款
C.特殊固定資產(chǎn)貸款
D.流動資金貸款
A.防范風險、鍛煉隊伍
B.保障運轉(zhuǎn)、有序流動
C.統(tǒng)籌規(guī)劃、分級負責
D.加強監(jiān)督、落實責任
A.逃廢銀行債務(wù)的
B.有承兌墊款余額的
C.曾以非法手段騙取金融機構(gòu)承兌的
D.有真實、合法的商品或勞務(wù)交易背景
A.統(tǒng)一管理
B.職責明確
C.防范風險
D.控制成本
A.重要單證使用應(yīng)堅持先交易、后發(fā)售的原則（匯兌手工網(wǎng)點除外）
B.重要單證應(yīng)隨用隨蓋章，嚴禁事先在重要單證上加蓋業(yè)務(wù)印章或經(jīng)辦人員名章
C.同一尾箱內(nèi)重要單證應(yīng)按號碼順序使用，不得跳號
D.原則上禁止把重要單證帶離營業(yè)柜臺使用
A.合規(guī)
B.合法
C.及時
D.保密
A.全面覆蓋
B.突出重點
C.統(tǒng)籌安排
D.務(wù)求實效
E.持續(xù)跟進
A.政府指導價
B.政府定價
C.市場調(diào)節(jié)價
D.自主定價
A.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項
B.監(jiān)督評價全行反洗錢工作
C.向高級管理層報告反洗錢工作
D.牽頭制定全行反洗錢專項管理制度，對與反洗錢相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和操作流程進行合規(guī)審查
A.客戶行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
最新試題
上市公司（）、（）和（）不得通過隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段，規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
商業(yè)銀行（）及（）應(yīng)采取有效措施，確保內(nèi)部審計結(jié)果得到充分利用，整改措施得到及時落實。
郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有（）
合規(guī)風險評估是指在合規(guī)風險識別的基礎(chǔ)上，應(yīng)用一定的方法評定發(fā)生因合規(guī)風險而可能導致（）等相關(guān)風險損失概率和損失大小，以及對銀行整體運營產(chǎn)生影響的程度。
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
董事會下設(shè)的（）（）或?qū)ｉT設(shè)立的（）對商業(yè)銀行合規(guī)風險管理進行日常監(jiān)督。
從全行層面建立健全內(nèi)部控制評價機制，包括對（）、（）、（）、（）等，確保內(nèi)控評價符合監(jiān)管機構(gòu)的要求。
嚴禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。
對于實行政府指導價、政府定價的收費項目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認定為違規(guī)收費行為（）。
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》規(guī)定，內(nèi)部審計人員在從事內(nèi)部審計活動時（）。