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多項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)下列哪些情況的，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真分析，分析確認(rèn)可疑的，應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中人工發(fā)起可疑交易報(bào)告（）。

A.客戶行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結(jié)算型地下錢莊

1.多項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確定案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于（）。

A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險(xiǎn)控制到位
D.責(zé)任追究到位

2.多項(xiàng)選擇題案件風(fēng)險(xiǎn)排查包括（）。

A.全面排查
B.專項(xiàng)排查
C.日常排查
D.定期排查

3.多項(xiàng)選擇題緊急投訴指投訴事件較為復(fù)雜，可能引發(fā)社會(huì)公眾、主要媒體關(guān)注，涉及服務(wù)或產(chǎn)品的具有普遍性的投訴，包含但不限于以下投訴（）。

A.涉及賬戶資金安全，可能給客戶造成潛在損失的
B.客戶再次投訴的
C.三人或三人以上群體投訴的
D.已在或可能在新聞媒體上曝光產(chǎn)生負(fù)面影響的

4.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)投訴按投訴內(nèi)容分為（）服務(wù)價(jià)格、制度流程、系統(tǒng)問(wèn)題和其他投訴。

A.服務(wù)態(tài)度
B.服務(wù)水平
C.設(shè)施環(huán)境
D.營(yíng)銷宣傳

5.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)投訴管理遵循預(yù)防為先、（）逐級(jí)上報(bào)、統(tǒng)一管理原則。

A.屬地解決
B.首問(wèn)負(fù)責(zé)
C.及時(shí)處理
D.落實(shí)改進(jìn)

6.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)客戶現(xiàn)場(chǎng)投訴主要有哪些？（）

A.現(xiàn)場(chǎng)直接受理的客戶口頭投訴
B.網(wǎng)點(diǎn)意見(jiàn)簿投訴
C.客戶來(lái)電投訴
D.信函投訴

7.多項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)排查至少覆蓋（）。

A.主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域
B.重點(diǎn)管理環(huán)節(jié)
C.高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.員工異常行為

8.多項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)（）的反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，提高全行人員的反洗錢意識(shí)和工作技能。

A.管理人員
B.從事反洗錢工作的人員
C.一線操作崗位人員
D.新員工

9.多項(xiàng)選擇題在辦理業(yè)務(wù)中遇到哪些情況時(shí)（）應(yīng)采取措施重新識(shí)別客戶身份。

A.發(fā)現(xiàn)異常跡象
B.客戶信息發(fā)生變化
C.有疑點(diǎn)或?qū)ο惹矮@得的客戶身份資料有疑問(wèn)的
D.客戶一次性辦理兩筆以上業(yè)務(wù)

10.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別工作應(yīng)在（）環(huán)節(jié)開(kāi)展。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.規(guī)定金額以上的一次性交易時(shí)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.發(fā)現(xiàn)異常情況、客戶信息變化、有疑點(diǎn)或疑問(wèn)時(shí)