A.審議全行反洗錢(qián)工作政策、規(guī)劃和重大事項(xiàng)
B.監(jiān)督評(píng)價(jià)全行反洗錢(qián)工作
C.向高級(jí)管理層報(bào)告反洗錢(qián)工作
D.牽頭制定全行反洗錢(qián)專項(xiàng)管理制度，對(duì)與反洗錢(qián)相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和操作流程進(jìn)行合規(guī)審查
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A.客戶行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結(jié)算型地下錢(qián)莊
A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險(xiǎn)控制到位
D.責(zé)任追究到位
A.全面排查
B.專項(xiàng)排查
C.日常排查
D.定期排查
A.涉及賬戶資金安全，可能給客戶造成潛在損失的
B.客戶再次投訴的
C.三人或三人以上群體投訴的
D.已在或可能在新聞媒體上曝光產(chǎn)生負(fù)面影響的
A.服務(wù)態(tài)度
B.服務(wù)水平
C.設(shè)施環(huán)境
D.營(yíng)銷宣傳
A.屬地解決
B.首問(wèn)負(fù)責(zé)
C.及時(shí)處理
D.落實(shí)改進(jìn)
A.現(xiàn)場(chǎng)直接受理的客戶口頭投訴
B.網(wǎng)點(diǎn)意見(jiàn)簿投訴
C.客戶來(lái)電投訴
D.信函投訴
A.主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域
B.重點(diǎn)管理環(huán)節(jié)
C.高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.員工異常行為
A.管理人員
B.從事反洗錢(qián)工作的人員
C.一線操作崗位人員
D.新員工
A.發(fā)現(xiàn)異常跡象
B.客戶信息發(fā)生變化
C.有疑點(diǎn)或?qū)ο惹矮@得的客戶身份資料有疑問(wèn)的
D.客戶一次性辦理兩筆以上業(yè)務(wù)
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的（）和（）劃分內(nèi)部控制缺陷等級(jí)。
商業(yè)銀行（）及（）應(yīng)采取有效措施，確保內(nèi)部審計(jì)結(jié)果得到充分利用，整改措施得到及時(shí)落實(shí)。
代理機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)憑證，應(yīng)由郵儲(chǔ)銀行統(tǒng)一印制，并嚴(yán)格執(zhí)行郵儲(chǔ)銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。
商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)將（）、（）和（）等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會(huì)備案。
違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開(kāi)除處分，或者解除勞動(dòng)合同（）。
違反個(gè)人儲(chǔ)蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予告誡或通報(bào)批評(píng)處理（）。
根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》，以下說(shuō)法正確的是（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)信息的（）和（），對(duì)各類信息實(shí)施分等級(jí)安全管理，對(duì)信息系統(tǒng)訪問(wèn)實(shí)施權(quán)限管理，確保信息安全。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)的規(guī)定，在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置及時(shí)、準(zhǔn)確公示（）等。
商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路線以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的（）、（）和（）。