A.貸款到期日
B.受托支付貸款用途
C.貸款人資格
D.貸款人的潛在道德風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.單據(jù)狀態(tài)為記帳時允許沖帳
B.隔日帳務(wù)可以沖帳
C.可以為自己記帳、他人復核的業(yè)務(wù)沖帳
D.可以為他人記帳、自己復核的業(yè)務(wù)沖帳
A.國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.開展客戶身份識別工作
B.做好客戶信息維護工作
C.認真協(xié)助總行開展異常交易調(diào)查
D.及時上報網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)的可疑和重點可疑交易
A.集中做
B.全行做
C.專家做
D.系統(tǒng)做
A、自助銀行
B、電話銀行
C、手機銀行
D、網(wǎng)上銀行
A、對屬于監(jiān)控名單范圍的客戶,或有合理理由懷疑其屬于監(jiān)控名單范圍的客戶,應立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于:停止該客戶號下賬戶的開立、變更、撤銷和使用,停止金融交易,拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)。
B、對于列入監(jiān)控名單的國家(地區(qū)),應停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù),直至該國家(地區(qū))被撤銷監(jiān)控。
C、對于列入監(jiān)控名單的機構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號的,應停止與該機構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù),直至其被撤銷監(jiān)控。
D、對于列入監(jiān)控名單的機構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號的,與監(jiān)控名單同名的機構(gòu)或自然人申請與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的,經(jīng)辦行必須報經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導小組批準后,方可為其辦理,直至其被撤銷監(jiān)控
A.如果有合理理由排除疑點,或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動,則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報告的內(nèi)容。
B.可疑案例的上報或排除均應在反洗錢系統(tǒng)中認真填寫上報或排除理由。
C.營業(yè)機構(gòu)應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的,交易性質(zhì)。
D.反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)(以下簡稱反洗錢系統(tǒng))篩選出的可疑交易預警可直接上報
A.根據(jù)申請的內(nèi)容予以配合辦理
B.經(jīng)總行相關(guān)部門批準后予以辦理
C.告知對方通過外交途徑提出請求
D.告知對方通過司法協(xié)助途徑提出請求
A.繼續(xù)關(guān)注
B.加強重點監(jiān)測
C.根據(jù)中國人民銀行的規(guī)定報告可疑交易
D.上報分行營運管理部
A.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯誤并書面通知的
B.公安機關(guān)或者國家安全機關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動,對有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的
C.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調(diào)整,不再需要采取凍結(jié)措施的
D.人民法院做出的生效裁決對有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的
最新試題
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號按順序進行裝訂,由各支行統(tǒng)一保管,保管期限五年
柜員按合同要求,在操作d010分次還本時,應要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票,并加蓋客戶預留印鑒。
收繳單位應當自收到鑒定單位通知之日起5個工作日內(nèi),將需要鑒定的貨幣送達鑒定單位。
取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金,兌付行只能向清算中心08880清算。
柜員掃描憑證時,需先核對文檔上方對應柜員信息,以防誤掃其他柜員名下。
南京銀行梅花借記卡可同時簽訂“易得利”和“易得利”升級版
當日掛賬的待銷賬當日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
網(wǎng)點開機9316交易確認柜員必須是其他柜員。
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,每日網(wǎng)點開機和網(wǎng)點平賬均需雙人操作。