A.如果有合理理由排除疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動，則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報告的內容。
B.可疑案例的上報或排除均應在反洗錢系統(tǒng)中認真填寫上報或排除理由。
C.營業(yè)機構應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的，交易性質。
D.反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)（以下簡稱反洗錢系統(tǒng)）篩選出的可疑交易預警可直接上報
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A.根據(jù)申請的內容予以配合辦理
B.經(jīng)總行相關部門批準后予以辦理
C.告知對方通過外交途徑提出請求
D.告知對方通過司法協(xié)助途徑提出請求
A.繼續(xù)關注
B.加強重點監(jiān)測
C.根據(jù)中國人民銀行的規(guī)定報告可疑交易
D.上報分行營運管理部
A.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機構、特定非金融機構采取凍結措施有錯誤并書面通知的
B.公安機關或者國家安全機關依法調查、偵查恐怖活動，對有關資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的
C.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調整，不再需要采取凍結措施的
D.人民法院做出的生效裁決對有關資產(chǎn)的處理有明確要求的
A.收取被采取凍結措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的孳息
B.收取被采取凍結措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的其它收益
C.受償債權
D.歸還貸款
A.賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
A.20萬以上50萬以下
B.50萬以上100萬以下
C.50萬以上500萬以下
D.5萬以上50萬以下
A.封面
B.首頁
C.內頁
D.封底
A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶的同一戶名下的一個定期賬戶里
B.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D.客戶資金在個人實盤外匯買賣過程中的幣種轉換業(yè)務
A.個人和機構定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B.個人和機構的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C.個人和機構的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D.金融機構內部調撥資金
A.2
B.5
C.10
D.15
最新試題
各營業(yè)網(wǎng)點對于經(jīng)復查后仍無查明的自動柜員機長短款，自長短款發(fā)生之日起至次年，可提交自動柜員機待處理長短款處理申請，啟動核銷或轉營業(yè)外收入審批程序
對個人年度總額內的結匯和售匯，憑本人有效身份證件在銀行辦理，超過年度總額的，須至國家外匯管理局批準后方可辦理
批量結息日為節(jié)假日，順延至下一工作日處理。
境外個人在境內購房的外匯結匯計入“直接投資”。
系統(tǒng)對于對公貸款到期日如遇節(jié)假日，則順延至下一工作日處理，個人貸款到期日為節(jié)假日，則不順延。
柜員掃描憑證時，掃描文檔提交時，應確認影像與實體憑證張數(shù)相匹配，影像張數(shù)與實體憑證張數(shù)一樣。
取消交易9038能用于取消所有賬務交易
收繳單位應當自收到鑒定單位通知之日起5個工作日內，將需要鑒定的貨幣送達鑒定單位。
網(wǎng)點于業(yè)務發(fā)生的次日將業(yè)務憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
持卡人可在自動柜員機吞卡后5個工作日內，持本人有效身份證件或其他可以證明為卡片持有者的材料到自動柜員機所屬網(wǎng)點辦理領卡手續(xù)。