A、自助銀行
B、電話銀行
C、手機銀行
D、網(wǎng)上銀行
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A、對屬于監(jiān)控名單范圍的客戶,或有合理理由懷疑其屬于監(jiān)控名單范圍的客戶,應立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于:停止該客戶號下賬戶的開立、變更、撤銷和使用,停止金融交易,拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)。
B、對于列入監(jiān)控名單的國家(地區(qū)),應停止與其建立業(yè)務關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務,直至該國家(地區(qū))被撤銷監(jiān)控。
C、對于列入監(jiān)控名單的機構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號的,應停止與該機構(gòu)或自然人建立業(yè)務關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務,直至其被撤銷監(jiān)控。
D、對于列入監(jiān)控名單的機構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號的,與監(jiān)控名單同名的機構(gòu)或自然人申請與建立業(yè)務關(guān)系或辦理金融業(yè)務的,經(jīng)辦行必須報經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導小組批準后,方可為其辦理,直至其被撤銷監(jiān)控
A.如果有合理理由排除疑點,或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動,則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報告的內(nèi)容。
B.可疑案例的上報或排除均應在反洗錢系統(tǒng)中認真填寫上報或排除理由。
C.營業(yè)機構(gòu)應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的,交易性質(zhì)。
D.反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)(以下簡稱反洗錢系統(tǒng))篩選出的可疑交易預警可直接上報
A.根據(jù)申請的內(nèi)容予以配合辦理
B.經(jīng)總行相關(guān)部門批準后予以辦理
C.告知對方通過外交途徑提出請求
D.告知對方通過司法協(xié)助途徑提出請求
A.繼續(xù)關(guān)注
B.加強重點監(jiān)測
C.根據(jù)中國人民銀行的規(guī)定報告可疑交易
D.上報分行營運管理部
A.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯誤并書面通知的
B.公安機關(guān)或者國家安全機關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動,對有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的
C.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調(diào)整,不再需要采取凍結(jié)措施的
D.人民法院做出的生效裁決對有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的
A.收取被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的孳息
B.收取被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的其它收益
C.受償債權(quán)
D.歸還貸款
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出,跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出,不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出,過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大,對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
A.20萬以上50萬以下
B.50萬以上100萬以下
C.50萬以上500萬以下
D.5萬以上50萬以下
A.封面
B.首頁
C.內(nèi)頁
D.封底
A.定期存款到期后,不直接提取或劃轉(zhuǎn),而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶的同一戶名下的一個定期賬戶里
B.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D.客戶資金在個人實盤外匯買賣過程中的幣種轉(zhuǎn)換業(yè)務
最新試題
對個人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯,憑本人有效身份證件在銀行辦理,超過年度總額的,須至國家外匯管理局批準后方可辦理
賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號輸入正確,則對方收款機構(gòu)是根據(jù)此賬號自動回顯。
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號按順序進行裝訂,由各支行統(tǒng)一保管,保管期限五年
柜員按合同要求,在操作d010分次還本時,應要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票,并加蓋客戶預留印鑒。
網(wǎng)點于業(yè)務發(fā)生的次日將業(yè)務憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
4003保證金存款開戶交易,“客戶號”輸入項統(tǒng)一輸入各行存款戶過渡戶的客戶號,不再分別使用各個客戶自己的客戶號。“賬戶中文名”輸入項仍維持原要求:輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”(可按規(guī)范化簡稱)。
柜員掃描時,需按實際柜員分別建立文檔,現(xiàn)金和憑證大庫管理員需單獨設立。
柜員掃描憑證時,需先核對文檔上方對應柜員信息,以防誤掃其他柜員名下。
外幣結(jié)算賬戶關(guān)閉時,賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶,也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶
系統(tǒng)對于對公貸款到期日如遇節(jié)假日,則順延至下一工作日處理,個人貸款到期日為節(jié)假日,則不順延。