A.登記王某的姓名、賬號(hào)和住所
B.登記收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份證復(fù)印件或影印件
D.通過核對(duì)或者查看已留存的客戶有效身份證件核實(shí)王某身份信息的準(zhǔn)確性
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A.洗錢活動(dòng)的基本特征
B.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)
C.反洗錢的法律法規(guī)
D.我國(guó)反洗錢工作的進(jìn)展
A.被調(diào)查對(duì)象的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)
C.被調(diào)查對(duì)象的關(guān)聯(lián)交易情況
D.可疑交易活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間、金額、資金來(lái)源和去向等
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系地址相同
A.公安機(jī)關(guān)
B.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
D.人民銀行
A.涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng),但情節(jié)一般。
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的。
C.嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的。
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形。
A.金融行動(dòng)特別工作組(FATF)
B.亞太反洗錢組織(APG)
C.埃格蒙特集團(tuán)(Egmont)
D.歐亞反洗錢組織(EAG)
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
A.完善
B.合法
C.有效
D.完整
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報(bào)告制度向中國(guó)人民銀行或其總部所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位,配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng),以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析。
A. 作為年度報(bào)告報(bào)送
B. 作為即時(shí)報(bào)告報(bào)送
C. 作為半年度報(bào)告報(bào)送
D. 自由報(bào)送
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。