單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換（）。

A.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報告
B.如發(fā)現(xiàn)該交易可疑，也可不用報告
C.不管可不可疑均應(yīng)報告
D.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)只需備案即可


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對（）給予紀(jì)律處分。

A.控股股東
B.直接負(fù)責(zé)的董事
C.直接負(fù)責(zé)的高級管理人員
D.直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，對于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以（）。

A.予以封存
B.予以凍結(jié)
C.向人民法院申請?jiān)V訟保全
D.向人民銀行申請證據(jù)保全

5.單項(xiàng)選擇題我國反洗錢工作的行政主管部門為（）。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部

6.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立（），負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.金融犯罪情報中心

8.單項(xiàng)選擇題《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》所稱實(shí)名，是指符合（）的身份證件上使用的姓名。

A.法律
B.行政法規(guī)
C.國家有關(guān)規(guī)定
D.上述三個方面

10.單項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶的行業(yè)或職業(yè)、客戶所使用的銀行產(chǎn)品或服務(wù)、客戶來自或業(yè)務(wù)往來的國家或地區(qū)以及客戶是否外國政要等因素，全行客戶應(yīng)劃分的風(fēng)險登記為（）。

A.高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險
B.高風(fēng)險、低風(fēng)險
C.大風(fēng)險、小風(fēng)險
D.正常、非正常