單項(xiàng)選擇題董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)每年定期向（）報(bào)告本行的關(guān)聯(lián)方名單

A、董事會(huì) 
B、監(jiān)事會(huì) 
C、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì) 
D、股東大會(huì)


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1.單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換（）。

A.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告
B.如發(fā)現(xiàn)該交易可疑，也可不用報(bào)告
C.不管可不可疑均應(yīng)報(bào)告
D.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)只需備案即可

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)（）給予紀(jì)律處分。

A.控股股東
B.直接負(fù)責(zé)的董事
C.直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員
D.直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，對(duì)于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以（）。

A.予以封存
B.予以凍結(jié)
C.向人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟保全
D.向人民銀行申請(qǐng)證據(jù)保全

6.單項(xiàng)選擇題我國反洗錢工作的行政主管部門為（）。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.公安部

7.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立（），負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.金融犯罪情報(bào)中心

9.單項(xiàng)選擇題《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》所稱實(shí)名，是指符合（）的身份證件上使用的姓名。

A.法律
B.行政法規(guī)
C.國家有關(guān)規(guī)定
D.上述三個(gè)方面