單項(xiàng)選擇題交易金額在（）人民幣或以上的關(guān)聯(lián)交易，需要獨(dú)立董事委員會(huì)進(jìn)行先期審閱并討論。

A、1億
B、5億元
C、10億元
D、25億元


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6.單項(xiàng)選擇題董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)每年定期向（）報(bào)告本行的關(guān)聯(lián)方名單

A、董事會(huì) 
B、監(jiān)事會(huì) 
C、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì) 
D、股東大會(huì)

7.單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，自然人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換（）。

A.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告
B.如發(fā)現(xiàn)該交易可疑，也可不用報(bào)告
C.不管可不可疑均應(yīng)報(bào)告
D.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)只需備案即可

8.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的，情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)（）給予紀(jì)律處分。

A.控股股東
B.直接負(fù)責(zé)的董事
C.直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員
D.直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員

10.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，在反洗錢(qián)調(diào)查中，對(duì)于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以（）。

A.予以封存
B.予以?xún)鼋Y(jié)
C.向人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟保全
D.向人民銀行申請(qǐng)證據(jù)保全

最新試題

關(guān)于簽約文本準(zhǔn)備，客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)提前做到（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于流貸測(cè)算的注意事項(xiàng)不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中銀理財(cái)計(jì)劃通過(guò)基金代銷(xiāo)系統(tǒng)銷(xiāo)售，對(duì)于銷(xiāo)售系統(tǒng)，以下說(shuō)法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

事業(yè)單位打分卡模型不包含（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃2007年第一期產(chǎn)品，關(guān)于申購(gòu)和贖回部分，以下描述正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及含義正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

中銀貨幣市場(chǎng)增值理財(cái)計(jì)劃中客戶(hù)需要負(fù)擔(dān)的費(fèi)用有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

中銀智富理財(cái)計(jì)劃產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的產(chǎn)品基本信息應(yīng)包括（）等主要內(nèi)容。

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)經(jīng)理對(duì)授信客戶(hù)進(jìn)行標(biāo)簽化管理，應(yīng)在（）系統(tǒng)操作。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面哪個(gè)不是他行客戶(hù)認(rèn)領(lǐng)系統(tǒng)的特點(diǎn)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題