單項選擇題對新獲任職位或成為本行股東的人士，應(yīng)在其上任或成為本行股東后（）工作日內(nèi)要求其填寫關(guān)聯(lián)方申報表，并把資料輸入系統(tǒng)，申報表副本送交總行法律與合規(guī)部；
A、5個
B、10個
C、15個
D、30個
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1.單項選擇題董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會每年定期向（）報告本行的關(guān)聯(lián)方名單
A、董事會
B、監(jiān)事會
C、董事會和監(jiān)事會
D、股東大會
2.單項選擇題按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換（）。
A.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告
B.如發(fā)現(xiàn)該交易可疑，也可不用報告
C.不管可不可疑均應(yīng)報告
D.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)只需備案即可
3.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責(zé)令金融機構(gòu)對（）給予紀(jì)律處分。
A.控股股東
B.直接負責(zé)的董事
C.直接負責(zé)的高級管理人員
D.直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員
4.單項選擇題根據(jù)《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》，全員每年至少參加一次反洗錢培訓(xùn)，操作崗位人員每年至少參加（）反洗錢培訓(xùn)，新入行員工應(yīng)進行反洗錢基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，以持續(xù)提高員工反洗錢意識和能力。
A.一次
B.兩次
C.三次
D.四次
5.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，對于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以（）。
A.予以封存
B.予以凍結(jié)
C.向人民法院申請訴訟保全
D.向人民銀行申請證據(jù)保全
最新試題
中銀新股增值理財計劃2007年第一期A款產(chǎn)品的投資范圍是什么？（）
題型：多項選擇題
理財產(chǎn)品的利率風(fēng)險主要指（）。
題型：多項選擇題
事業(yè)單位打分卡模型不包含（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不包括資產(chǎn)的特征？（）
題型：單項選擇題
內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)應(yīng)按照（）要求進行貸后管理。
題型：單項選擇題
關(guān)于投資者購買中銀理財計劃，需要簽署的文件，以下說法正確的是（）
題型：多項選擇題
通過微信預(yù)約開戶，生成賬號的時效性是（）。
題型：單項選擇題
中銀貨幣市場增值理財計劃中資產(chǎn)的投向領(lǐng)域為（）。
題型：多項選擇題
中銀理財計劃是標(biāo)準(zhǔn)的人民幣資產(chǎn)管理產(chǎn)品，它表現(xiàn)在以下幾個方面（）
題型：多項選擇題
新客戶在客戶池內(nèi)（）內(nèi)必須認(rèn)領(lǐng)完畢。
題型：單項選擇題