單項選擇題重大關聯(lián)交易，是指本行與一個關聯(lián)方之間單筆交易金額占本行資本凈額（）以上的。

A、1%
B、0.5%
C、3%
D、5%


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3.單項選擇題董事會關聯(lián)交易控制委員會每年定期向（）報告本行的關聯(lián)方名單

A、董事會 
B、監(jiān)事會 
C、董事會和監(jiān)事會 
D、股東大會

4.單項選擇題按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換（）。

A.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告
B.如發(fā)現(xiàn)該交易可疑，也可不用報告
C.不管可不可疑均應報告
D.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構只需備案即可

5.單項選擇題根據《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對（）給予紀律處分。

A.控股股東
B.直接負責的董事
C.直接負責的高級管理人員
D.直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員

7.單項選擇題根據《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調查中，對于可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以（）。

A.予以封存
B.予以凍結
C.向人民法院申請訴訟保全
D.向人民銀行申請證據保全

9.單項選擇題我國反洗錢工作的行政主管部門為（）。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部

10.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門設立（），負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.金融犯罪情報中心