單項選擇題一家公司在本行直接或間接擁有的附屬公司中持有接近或超過（）的股權(quán)，則該類交易應(yīng)提交本級法律與合規(guī)部進行審查，且一并提交有關(guān)材料。

A、1%
B、5%
C、10%
D、30%


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2.單項選擇題董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會每年定期向（）報告本行的關(guān)聯(lián)方名單

A、董事會 
B、監(jiān)事會 
C、董事會和監(jiān)事會 
D、股東大會

3.單項選擇題按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換（）。

A.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告
B.如發(fā)現(xiàn)該交易可疑，也可不用報告
C.不管可不可疑均應(yīng)報告
D.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)只需備案即可

6.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，對于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以（）。

A.予以封存
B.予以凍結(jié)
C.向人民法院申請訴訟保全
D.向人民銀行申請證據(jù)保全

8.單項選擇題我國反洗錢工作的行政主管部門為（）。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部

9.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立（），負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.金融犯罪情報中心