A.首次提交可疑交易報告號
B.報告緊急程度
C.后續(xù)控制措施
D.追加次數(shù)
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A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資金特征
A.內(nèi)部盡職調(diào)查
B.回訪
C.實地查訪
D.向公安部門、工商行政管理部門、稅務部門核實
E.向居委會、街道辦、村委會了解
A.交易監(jiān)測
B.預警
C.分析
D.反饋
A.逐步
B.逐份
C.按一定比例
D.按合理比例
A.初審
B.復審
C.經(jīng)辦
D.復核
A.金融機構同業(yè)拆借
B.同業(yè)存款
C.同業(yè)借款
D.買入返售（賣出回購）
A.及時對本機構反洗錢和反恐怖融資工作做出安排
B.設立或指定專門機構負責反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作
C.配備反洗錢和反恐怖融資專業(yè)人員
D.加快反洗錢和反恐怖融資基礎制度、信息系統(tǒng)建設
A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀公司
A.開戶網(wǎng)點經(jīng)辦柜員
B.客戶經(jīng)理
C.客戶
D.代理人
A.經(jīng)營部門負責人
B.擬開立賬戶的對公客戶
C.法定代表人
D.開戶經(jīng)辦人
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）