A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.實(shí)時(shí)
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A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.72小時(shí)
A.1000元人民幣(不含)以上
B.1000元人民幣(含)以上
C.10000元人民幣(不含)以上
D.10000元人民幣(含)以上
A.10年
B.5年
C.3年
D.1年
A.20個(gè)工作日
B.20天
C.10個(gè)工作日
D.10天
A.10個(gè)工作日
B.10天
C.5個(gè)工作日
D.5天
A.A級(jí)
B.B級(jí)
C.C級(jí)
D.D級(jí)
E.E級(jí)
A.7
B.5
C.4
D.3
A.每月結(jié)束前的3個(gè)工作曰
B.每月結(jié)束后的3個(gè)工作曰
C.每月結(jié)束前的8個(gè)工作曰
D.每月結(jié)束后的8個(gè)工作曰
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。