判斷題大額交易報告中累計交易金額是指以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算并報告。（）
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1.多項選擇題下列人民幣支付交易屬于可疑支付交易的有（）。
A、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經營規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經營范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經營特點明顯不符
2.多項選擇題反洗錢中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。
A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質
3.多項選擇題金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：（）。
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實
D、實地查訪
4.多項選擇題小額無貸戶是指無表內表外授信業(yè)務、無貸款余額，同時存款余額低于一定標準的對公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
5.多項選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國建設銀行重點大客戶，已在中國建設銀行開通高級版網銀，紙質銀行承兌匯票承兌業(yè)務量比較大。中國建設銀行可向其營銷的產品有（）。
A、國內信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結算卡
D、支付密碼
最新試題
以下哪些幣種為間接標價法（）
題型：多項選擇題
建設銀行分行可重點營銷他行理財產品托管業(yè)務的對象包括：廣州銀行、廣東南粵銀行、廣東華興銀行、（）。
題型：單項選擇題
建設銀行開展“日日新增、季季達標”2016年單位人民幣結算賬戶營銷競賽活動的目標是什么（）
題型：多項選擇題
客戶辦理遠期結售匯需要提供的文件有（）
題型：多項選擇題
新開立異地單位銀行結算賬戶的，客戶經理必須核對該類賬戶的開戶資料原件（含法定代表人身份證原件），并在開戶申請書上注明“已核對原件”字樣后簽字確認，網點負責人不需核對。
題型：判斷題
投資托管業(yè)務的本質是保護（）的利益。
題型：單項選擇題
以下關于遠期外匯買賣風險防范描述正確的是（）
題型：多項選擇題
企業(yè)年金個人繳費工資計稅基數為本人上一年度月平均工資，月平均工資超過職工工作地所在設區(qū)城市上一年度職工月平均工資（）以上的部分，不計入個人繳費工資計稅基數。
題型：單項選擇題
企業(yè)年金單位繳費在（）之內，可以在成本中列支
題型：單項選擇題
建設銀行分行新三板客戶掛牌專項服務業(yè)務重點關注目標客戶（）
題型：多項選擇題