判斷題對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；只有法律、行政法規(guī)有規(guī)定的才能向其他單位和個(gè)人提供。（）
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2.多項(xiàng)選擇題下列人民幣支付交易屬于可疑支付交易的有（）。
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符
3.多項(xiàng)選擇題反洗錢中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。
A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質(zhì)
4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：（）。
A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
D、實(shí)地查訪
5.多項(xiàng)選擇題小額無貸戶是指無表內(nèi)表外授信業(yè)務(wù)、無貸款余額，同時(shí)存款余額低于一定標(biāo)準(zhǔn)的對公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
最新試題
目前，建行養(yǎng)老金業(yè)務(wù)包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯需要提供的文件有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
二級分支行投資托管業(yè)務(wù)的考核指標(biāo)是：（）
題型：單項(xiàng)選擇題
建設(shè)銀行即期結(jié)售匯交易價(jià)格特點(diǎn)正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
目前，建設(shè)銀行結(jié)算產(chǎn)品中以下有哪一組是不可以組合搭配的（）
題型：單項(xiàng)選擇題
申請辦理異地見證業(yè)務(wù)的單位需向（）提交異地見證業(yè)務(wù)申請書。
題型：單項(xiàng)選擇題
目前建設(shè)銀行與工商合作可采取以下哪幾種模式（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下不是托管賬戶劃款指令處理要求的是：（）
題型：單項(xiàng)選擇題
在建設(shè)銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見證業(yè)務(wù)中，單位法定代表人需本人親自到（），提交本人身份證件原件申請進(jìn)行異地見證。
題型：單項(xiàng)選擇題
建設(shè)銀行2016年度結(jié)算與現(xiàn)金管理產(chǎn)品營銷競賽的活動主題是什么（）
題型：多項(xiàng)選擇題