A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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A.總部
B.系統(tǒng)
C.機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯賬沖正
A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日
A.1
B.2
C.3
D.6
A.座談
B.監(jiān)管走訪
C.現(xiàn)場檢查
D.約見談話
最新試題
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機(jī)構(gòu)依法報送的（）交易信息。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
外國政要不包括以下哪一類人？（）
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。