在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。

國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）

建立健全反洗錢義務機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關反洗錢監(jiān)管要求。

根據(jù)《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權(quán)責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。

義務機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息，至少應保存（）。

根據(jù)《中國人民銀行關于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領域。

《中國人民銀行關于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。

對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。

下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。