單項選擇題風險管理“橄欖形”向“鴨梨型”，其模式上的一道防線是（）
A.客戶經(jīng)理、產品經(jīng)理、審貸官/風險經(jīng)理，組成“鐵三角”
B.考核、經(jīng)營主責任人制度、“雙線報告/雙線考核”
C.客戶經(jīng)理授信與投融資業(yè)務資格管理、“走麥城培訓”
D.市場部設立風險總監(jiān)、風險管理團隊
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最新試題
以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
題型：多項選擇題
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
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境內人士辦理社?？ㄊ状紊觐I時，必須提供的資料有（）。
題型：多項選擇題
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調流程。
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客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
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經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
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客戶前來領取社?？?，但該卡因長期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。
題型：單項選擇題
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。
題型：多項選擇題
以下關于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務終端支持同時關聯(lián)（）。
題型：單項選擇題