A.風(fēng)險證件
B.風(fēng)險客戶早知道
C.備案系統(tǒng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號碼
B.“大尾箱封箱專用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點編號
A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍
A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實現(xiàn)系統(tǒng)對接
B.客戶超齡或超風(fēng)險保額
C.系統(tǒng)通訊故障
A.客戶風(fēng)險等級信息及可疑交易報送信息
B.反洗錢工作內(nèi)部審批信息及非公開的反洗錢名單信息
C.反洗錢行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢
A.在處理客戶投訴過程中告知對方招商銀行基于對客戶洗錢風(fēng)險的判斷對客戶采取了管控措施
B.在盡職調(diào)查過程中,告知客戶招商銀行關(guān)于其洗錢風(fēng)險程度的判斷
C.在盡職調(diào)查過程中,告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調(diào)查
D.在客戶接觸過程中,告知客戶正在接受行政機構(gòu)反洗錢調(diào)查的事實
最新試題
客戶前來領(lǐng)取社??ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班,網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過()。
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置?()
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為:()
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)?()
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時,應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強核實后審慎受理。
對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置?()