單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時(shí),如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

A.一個(gè)月
B.三個(gè)月
C.六個(gè)月


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1.單項(xiàng)選擇題冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。

A.一臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)
B.兩臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)
C.一臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)、一臺(tái)清分機(jī)

4.多項(xiàng)選擇題核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式?()

A.內(nèi)部戶單一查詢
B.按內(nèi)部戶批量查詢
C.按內(nèi)部資金號(hào)單一查詢
D.按內(nèi)部資金號(hào)批量查詢

5.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時(shí),必須提供的資料有()。

A.本人有效身份證件
B.白底小一寸照片一張
C.社??ㄉ觐I(lǐng)登記表

最新試題

柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

實(shí)物貴金屬核查時(shí),核查人員需將對(duì)()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。

題型:多項(xiàng)選擇題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。

題型:多項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面在辦理()業(yè)務(wù)時(shí),除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。

題型:多項(xiàng)選擇題

冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

實(shí)際反洗錢工作中,常見泄密場(chǎng)景包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù),經(jīng)核實(shí)無需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說明”中填寫()反饋。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題