A.機(jī)讀
B.面簽
C.上門核實(shí)
D.盡職調(diào)查
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A.撤并、解散
B.宣告破產(chǎn)
C.轉(zhuǎn)戶
D.關(guān)閉、被吊銷營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證及其它
A.交接
B.交回
C.領(lǐng)用
D.上繳
A.一致性
B.真實(shí)性
C.準(zhǔn)確性
D.完整性
A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.持續(xù)識(shí)別
D.詳細(xì)登記
E.保密原則
F.及時(shí)報(bào)告
A.“臨時(shí)存款賬戶展期申請(qǐng)書”，并加蓋單位公章
B.臨時(shí)存款賬戶開戶許可證
C.開立臨時(shí)存款賬戶時(shí)需要出具的相關(guān)證明文件
D.開戶申請(qǐng)書
A.單位名稱、單位證件類型及號(hào)碼
B.法定代表人姓名、證件號(hào)碼
C.財(cái)務(wù)人員姓名、證件號(hào)碼、聯(lián)系方式
D.注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、注冊(cè)地址、經(jīng)營地址、股權(quán)結(jié)構(gòu)
A.總行、一級(jí)分行核心客戶等客戶開戶
B.農(nóng)民工工資專用賬戶
C.商品房預(yù)售資金監(jiān)管專戶
D.當(dāng)?shù)卣攸c(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目單位或招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目單位開戶
E.特殊行政地域劃分形成的異地賬戶；其他
A.企業(yè)基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶開立、變更、撤銷信息備案
B.查詢
C.打印基本存款賬戶密碼開戶許可證虛擬編號(hào)領(lǐng)用、交回
D.重置查詢?nèi)嗣艽a
A.管理本機(jī)構(gòu)一、二級(jí)操作員
B.公告管理
C.系統(tǒng)日志管理
D.使用在線幫助功能
A.批量導(dǎo)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
B.制作賬號(hào)批量變更和賬戶批量遷移對(duì)照表
C.查詢、統(tǒng)計(jì)銀行結(jié)算賬戶信息
D.重置查詢?nèi)嗣艽a
最新試題
備案成功后，通過系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼，交付客戶。
企業(yè)核準(zhǔn)類賬戶資料報(bào)送人民銀行審核。開戶銀行應(yīng)將開戶許可證及《撤銷單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》送達(dá)人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>
客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號(hào)開立其他賬戶，開戶行應(yīng)先通過賬戶管理系統(tǒng)2級(jí)操作員查詢基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
對(duì)于注冊(cè)地在異地、經(jīng)營地在本地的異地開戶客戶，需至異地上門核實(shí)。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的，證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的除外）。
企業(yè)基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶開戶及簽約成功后，立即、最遲當(dāng)日用4級(jí)操作員在人行賬戶管理系統(tǒng)備案。
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后，超柜對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果，若看到“遠(yuǎn)程視頻核實(shí)結(jié)果”為“已面簽成功”，則點(diǎn)擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對(duì)法定代表人/負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人信息，確認(rèn)無誤后，后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。
核實(shí)報(bào)告和核實(shí)照片等核實(shí)材料隨附開戶材料專夾保管，“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管，遠(yuǎn)程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。
賬戶轉(zhuǎn)為長期不動(dòng)戶后，客戶主動(dòng)申請(qǐng)恢復(fù)的，應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。
柜面經(jīng)理開戶時(shí)如遇系統(tǒng)提示客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“紅色”的，應(yīng)聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強(qiáng)型盡職調(diào)查。