A.某人根據(jù)所了解到的張、王、李等幾個(gè)商人都偷稅漏稅的事實(shí)，得出結(jié)論說(shuō)：“沒(méi)有一個(gè)商人不偷稅漏稅”。
B.甲某、乙某、丙某原來(lái)很窮，加入傳銷(xiāo)組織后很快脫了貧，還蓋了新房。所以，搞傳銷(xiāo)能使人很快致富。
C.直角三角形、銳角三角形、鈍角三角形的三個(gè)內(nèi)角之和是180度，因此，任何三角形內(nèi)角之和都是180度。
D.美國(guó)的湯姆遜和他兒子都獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)，法國(guó)的居里夫人和她女兒都獲諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)，瑞典的歐勒獲諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)，他的兒子獲諾貝爾生理學(xué)獎(jiǎng)。可見(jiàn)，凡諾貝爾獎(jiǎng)金獲得者的子女也會(huì)獲諾貝爾獎(jiǎng)。
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A.1892年
B.1894年
C.1896年
D.1898年
A.4
B.6
C.8
D.14
A.做任何事情都會(huì)面臨成功和失敗
B.人們的平衡技巧存在著個(gè)性差異
C.追逐潮流是每個(gè)人應(yīng)有的權(quán)利
D.無(wú)論做任何事情都不要追逐潮流
A.馬路的北頭有商店和醫(yī)院，商店的后面就是我的家。
B.他冒著風(fēng)雨向前走著，在雨水中尋找路徑。
C.參加長(zhǎng)跑的運(yùn)動(dòng)員，聽(tīng)到廣播馬上到操場(chǎng)集合。
D.每到節(jié)假日，或是星期天，他就更忙了。
A.走馬觀(guān)花
B.浮光掠影
C.心浮氣躁
D.淺嘗輒止
最新試題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶(hù)盡職調(diào)查措施的是（）。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢(xún)合規(guī)意見(jiàn)。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶(hù)定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）