根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。

關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

每年（），法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。

原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構(gòu)。

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。