根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

地域風險子項包括（）。

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。