A.購買房產(chǎn)的銀行借款
B.其他消費用途銀行借款
C.購買房產(chǎn)的非銀行借款
D.其他消費用途非銀行借款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中介機構(gòu)倒閉
B.管理人員卷款潛逃
C.中介機構(gòu)不提供交易資金監(jiān)管服務
D.出具虛假評估報告
A.不予受理
B.可以受理，但必須追加中介機構(gòu)連帶責任擔保
C.可以受理，但中介機構(gòu)必須提供一定數(shù)額的保證金
D.可以受理，但應特別關(guān)注其交易行為的真實性
A.原則上在辦妥抵押預告登記之后發(fā)放
B.可在辦妥住房所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記和階段性擔保之后發(fā)放
C.必須在辦妥住房所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記和抵押登記之后發(fā)放
D.可在辦理二手房買賣合同備案之后直接發(fā)放
A.借款人指定賬戶
B.借款人配偶賬戶
C.開發(fā)商賬戶
D.售房人賬戶
A.出售房屋的真實性
B.出售房屋的合法性
C.見證簽署共有權(quán)人同意房屋交易的書面聲明
D.售房人經(jīng)濟狀況
最新試題
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
每年（），法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構(gòu)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）