A.1,1
B.1,2
C.2,2
D.2,3
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A.2
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B.30日
C.半年
D.1年
A.1
B.2
C.3
D.4
A.5000
B.6000
C.8000
D.10000
最新試題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是?()
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
客戶特性風(fēng)險子項(xiàng)包括()。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。