A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.中國郵政儲蓄銀。
D.農村資金互助社
E.中央國債登記結算有限責任公司
F.資產管理公司
G、農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用聯(lián)合社（不包括村鎮(zhèn)銀行與農村資金互助社）；準單位包括各省銀行業(yè)協(xié)會
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A.機構準入
B.業(yè)務準入
C.法人準入
D.高級管理人員準入
E.技術準入
A.管風險
B.提高透明度
C.管機構
D.管法人
E.管內控
A.購房
B.購車
C.旅游
D.自有房裝修
A.縣域黨政機關正式在職職工
B.縣域財政統(tǒng)發(fā)工資的事業(yè)單位在職職工
C.私營業(yè)主
D.優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)在職職工
A.可對農戶家庭內多個成員發(fā)放
B.采取自助可循環(huán)方式的農村個人生產經營貸款，其擔保方式僅限于房地產抵押、存單、憑證式國債、壽險保單質押方式
C.農村個人生產經營貸款不能以信用方式發(fā)放
D.采取自助可循環(huán)方式的單戶余額最高不超過100萬元（含）
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
客戶特性風險子項包括（）。
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）