A、交通銀行
B、招商銀行
C、恒豐銀行
D、中信銀行。
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A、工商銀行
B、農(nóng)業(yè)銀行
C、中國(guó)銀行
D、建設(shè)銀行
E、交通銀行
A、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
B、中國(guó)進(jìn)出口銀行
C、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
D、中國(guó)銀行
A、農(nóng)業(yè)政策性貸款
B、國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資
C、支持進(jìn)出口貿(mào)易
D、支持國(guó)家開(kāi)發(fā)項(xiàng)目融資
A、中國(guó)進(jìn)出口銀行
B、村鎮(zhèn)銀行
C、資產(chǎn)管理公司
D、汽車金融公司
E、交通銀行
F、農(nóng)村信用聯(lián)合社
H、金融租賃公司
A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀。
D.農(nóng)村資金互助社
E.中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
F.資產(chǎn)管理公司
G、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用聯(lián)合社（不包括村鎮(zhèn)銀行與農(nóng)村資金互助社）；準(zhǔn)單位包括各省銀行業(yè)協(xié)會(huì)
最新試題
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）