A.硬貸款
B.軟貸款
C.信用貸款
D.抵押貸款
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A.混業(yè)經營、分業(yè)監(jiān)管
B.人民銀行統(tǒng)一監(jiān)管
C.分業(yè)經營、分業(yè)監(jiān)管
D.混業(yè)經營、交叉監(jiān)管
A.持股公司制度
B.連鎖銀行制度
C.分支銀行制度
D.單一銀行制度
A.商業(yè)銀行
B.投資銀行
C.保險公司
D.投資基金
A.直接金融機構
B.金融服務機構
C.創(chuàng)造貨幣機構
D.間接金融機構
A.經營國家黃金儲備
B.確定市場利率
C.代理工商信貸業(yè)務
D.代理政策性銀行業(yè)務
最新試題
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內一級分行(境外機構)反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構。
下面哪種情形下,金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。
下列選項中,不屬于客戶盡職調查措施的是()。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
業(yè)務(含金融產品、金融服務)風險子項包括()。