A、財(cái)務(wù)公司
B、汽車金融公司
C、信托投資公司
D、典當(dāng)行
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A、3
B、5
C、10
D、15
A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
A、信托公司
B、財(cái)務(wù)公司
C、汽車租賃公司
D、貨幣經(jīng)紀(jì)公司
A、客戶身份識(shí)別
B、客戶身份資料保存
C、交易記錄保存
D、大額和可疑交易報(bào)告
A、人民幣1萬(wàn)元
B、1萬(wàn)美元
C、人民幣1000元
D、港幣1000元
A、代理人
B、實(shí)際受益人
C、實(shí)際控制人
D、實(shí)際使用人
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、匯款人住所
D、收款人姓名
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
A、偵查
B、協(xié)查
C、補(bǔ)正通知
D、實(shí)地查訪
A、公安部門
B、當(dāng)?shù)毓簿?br />
C、工商部門
D、中國(guó)人民銀行
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
關(guān)于反洗錢,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。