A、擅自開立外匯賬戶的
B、違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放在境外的
C、以外幣在境內(nèi)計價結(jié)算的
D、以上均不是
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你可能感興趣的試題
A、外幣現(xiàn)鈔
B、人民幣現(xiàn)鈔
C、A和B均對
D、A和B均不對
A、持卡人可以用自有外匯資金償還,也可在發(fā)卡金融機構(gòu)購匯償還。
B、持卡人只能用自有外匯資金償還
C、持卡人只能在發(fā)卡金融機構(gòu)購匯償還
D、持卡人只能在金融機構(gòu)購匯償還
A、2007年6月1日
B、2007年6月11日
C、2007年6月21日
D、2007年7月1日
A、財務(wù)公司
B、汽車金融公司
C、信托投資公司
D、典當(dāng)行
A、3
B、5
C、10
D、15
A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
A、信托公司
B、財務(wù)公司
C、汽車租賃公司
D、貨幣經(jīng)紀公司
A、客戶身份識別
B、客戶身份資料保存
C、交易記錄保存
D、大額和可疑交易報告
A、人民幣1萬元
B、1萬美元
C、人民幣1000元
D、港幣1000元
A、代理人
B、實際受益人
C、實際控制人
D、實際使用人
最新試題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()