A、外匯
B、人民幣
C、外匯或人民幣
D、以上均不對
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A、不得以外幣計價結(jié)算
B、可以外幣計價結(jié)算
C、可以外幣計價但不得以外幣結(jié)算
D、不得以外幣計價，但可以外幣結(jié)算
A、外匯局
B、外匯指定銀行
C、人民銀行
D、個人
A、備案
B、核準(zhǔn)
C、許可
D、登記
A、違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外的
B、不按照國家規(guī)定買入外匯的
C、不按照國家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行的
D、違反國家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的
A、擅自開立外匯賬戶的
B、違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外的
C、以外幣在境內(nèi)計價結(jié)算的
D、以上均不是
A、外幣現(xiàn)鈔
B、人民幣現(xiàn)鈔
C、A和B均對
D、A和B均不對
A、持卡人可以用自有外匯資金償還，也可在發(fā)卡金融機構(gòu)購匯償還。
B、持卡人只能用自有外匯資金償還
C、持卡人只能在發(fā)卡金融機構(gòu)購匯償還
D、持卡人只能在金融機構(gòu)購匯償還
A、2007年6月1日
B、2007年6月11日
C、2007年6月21日
D、2007年7月1日
A、財務(wù)公司
B、汽車金融公司
C、信托投資公司
D、典當(dāng)行
A、3
B、5
C、10
D、15
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。