A.5千
B.1萬
C.5萬
D.10萬
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A、外匯
B、人民幣
C、外匯或人民幣
D、以上均不對
A、不得以外幣計價結算
B、可以外幣計價結算
C、可以外幣計價但不得以外幣結算
D、不得以外幣計價,但可以外幣結算
A、外匯局
B、外匯指定銀行
C、人民銀行
D、個人
A、備案
B、核準
C、許可
D、登記
A、違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放在境外的
B、不按照國家規(guī)定買入外匯的
C、不按照國家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行的
D、違反國家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的
A、擅自開立外匯賬戶的
B、違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放在境外的
C、以外幣在境內計價結算的
D、以上均不是
A、外幣現(xiàn)鈔
B、人民幣現(xiàn)鈔
C、A和B均對
D、A和B均不對
A、持卡人可以用自有外匯資金償還,也可在發(fā)卡金融機構購匯償還。
B、持卡人只能用自有外匯資金償還
C、持卡人只能在發(fā)卡金融機構購匯償還
D、持卡人只能在金融機構購匯償還
A、2007年6月1日
B、2007年6月11日
C、2007年6月21日
D、2007年7月1日
A、財務公司
B、汽車金融公司
C、信托投資公司
D、典當行
最新試題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。