A、交境外個(gè)人提現(xiàn)
B、劃入境外個(gè)人的人民幣賬戶
C、直接劃轉(zhuǎn)至交易對(duì)方的境內(nèi)人民幣賬戶
D、通過境外個(gè)人的人民幣賬戶劃轉(zhuǎn)到交易對(duì)方的境內(nèi)人民幣賬戶
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A、自兌換日起6個(gè)月
B、自兌換日起12個(gè)月
C、自兌換日起18個(gè)月
D、自兌換日起24個(gè)月
A、5萬
B、8萬
C、10萬
D、20萬
A.5千
B.1萬
C.5萬
D.10萬
A、外匯
B、人民幣
C、外匯或人民幣
D、以上均不對(duì)
A、不得以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算
B、可以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算
C、可以外幣計(jì)價(jià)但不得以外幣結(jié)算
D、不得以外幣計(jì)價(jià),但可以外幣結(jié)算
A、外匯局
B、外匯指定銀行
C、人民銀行
D、個(gè)人
A、備案
B、核準(zhǔn)
C、許可
D、登記
A、違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放在境外的
B、不按照國家規(guī)定買入外匯的
C、不按照國家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行的
D、違反國家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的
A、擅自開立外匯賬戶的
B、違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放在境外的
C、以外幣在境內(nèi)計(jì)價(jià)結(jié)算的
D、以上均不是
A、外幣現(xiàn)鈔
B、人民幣現(xiàn)鈔
C、A和B均對(duì)
D、A和B均不對(duì)
最新試題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。