A、代理人的個人外匯賬戶
B、代理機構的外匯賬戶
C、本人的外匯儲蓄賬戶
D、本人的外匯結算賬戶
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A、交境外個人提現(xiàn)
B、劃入境外個人的人民幣賬戶
C、直接劃轉至交易對方的境內人民幣賬戶
D、通過境外個人的人民幣賬戶劃轉到交易對方的境內人民幣賬戶
A、自兌換日起6個月
B、自兌換日起12個月
C、自兌換日起18個月
D、自兌換日起24個月
A、5萬
B、8萬
C、10萬
D、20萬
A.5千
B.1萬
C.5萬
D.10萬
A、外匯
B、人民幣
C、外匯或人民幣
D、以上均不對
A、不得以外幣計價結算
B、可以外幣計價結算
C、可以外幣計價但不得以外幣結算
D、不得以外幣計價,但可以外幣結算
A、外匯局
B、外匯指定銀行
C、人民銀行
D、個人
A、備案
B、核準
C、許可
D、登記
A、違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放在境外的
B、不按照國家規(guī)定買入外匯的
C、不按照國家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行的
D、違反國家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的
A、擅自開立外匯賬戶的
B、違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放在境外的
C、以外幣在境內計價結算的
D、以上均不是
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()