A.大額交易和可疑交易的報(bào)告時(shí)限并不完全不同
B.大額交易和可疑交易的報(bào)告時(shí)限相同
C.大額交易和可疑交易的報(bào)送路徑并不完全一致
D.大額交易和可疑交易的報(bào)送路徑完全相同

A.只適用于金融機(jī)構(gòu)
B.也適用于特定的非金融機(jī)構(gòu)
C.只適用于金融機(jī)構(gòu)總部
D.只適用于金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)

A.國(guó)務(wù)院金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行
C.司法機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)

A.個(gè)人當(dāng)天存1萬(wàn)美元
B.個(gè)人當(dāng)天轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)美元
C.個(gè)人當(dāng)天取款5萬(wàn)港元
D.個(gè)人當(dāng)天轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)港元

A.調(diào)查組成員不得少于2人，并均應(yīng)持有中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
B.調(diào)查組設(shè)組長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查
C.必要時(shí)，可以抽調(diào)中國(guó)人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員作為調(diào)查組成員
D.調(diào)查人員與被調(diào)查對(duì)象有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避
E.調(diào)查人員與可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避

A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度的情況
C.報(bào)告可疑交易的情況
D.向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
E.反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況

A.使用可靠的、來(lái)源獨(dú)立的文件、數(shù)據(jù)或信息識(shí)別客戶(hù)和核實(shí)客戶(hù)身份
B.采取合理措施核實(shí)受益人身份，對(duì)于非自然人客戶(hù)，應(yīng)采取合理措施了解其所有權(quán)和控制結(jié)構(gòu)
C.了解客戶(hù)交易的目的和性質(zhì)
D.采取合理措施了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)銷(xiāo)售情況
E.對(duì)客戶(hù)進(jìn)行持續(xù)的盡職調(diào)查，嚴(yán)格審查與客戶(hù)進(jìn)行的交易，確保該交易與其所掌握的資金來(lái)源等客戶(hù)信息相一致

A.客戶(hù)的特點(diǎn)或者賬戶(hù)的屬性
B.信用等級(jí)
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)

A.及時(shí)提示客戶(hù)出示有效身份證件
B.對(duì)客戶(hù)的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景

A.了解客戶(hù)本人的真實(shí)身份
B.了解客戶(hù)的交易目的和交易性質(zhì)
C.了解客戶(hù)的資金來(lái)源和用途
D.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人