A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、匯款人住所
D、收款人住所
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A、匯兌憑證
B、身份證明文件
C、信息系統(tǒng)
D、賬戶開戶資料
A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、匯款人住所
D、收款人姓名
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、資金匯出地
D、匯款人住所
A、交易
B、地域
C、業(yè)務(wù)
D、行業(yè)
A.適當(dāng)
B.持續(xù)
C.定期
D.不定期
A、財(cái)務(wù)狀況
B、資金構(gòu)成
C、經(jīng)營活動(dòng)
D、金融交易
A、資金來源
B、資金構(gòu)成
C、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
D、資金用途
A、沒有在合理期限內(nèi)更新
B、沒有至金融機(jī)構(gòu)更新
C、沒有提出合理理由
D、沒有提出理由
A、留存代理人和被代理人的身份證復(fù)印件
B、按規(guī)定對(duì)被代理人采取客戶身份識(shí)別措施
C、核對(duì)代理人的有效身份證件或者證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼
A、聯(lián)系方式
B、住所
C、工作單位
D、職業(yè)
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。