A、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

A、向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告
B、向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告
C、無(wú)特殊規(guī)定的，可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)，但必須采取一些合理的監(jiān)控措施，了解資金來(lái)源和資金去向，持續(xù)嚴(yán)格監(jiān)控
D、我國(guó)法律和行政法規(guī)規(guī)定或者司法機(jī)關(guān)、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)依法要求不得繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)的，不可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)

A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日

A、預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)
B、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別
C、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存行為
D、維護(hù)金融秩序

A、中國(guó)華安基金管理公司
B、萬(wàn)家樂(lè)財(cái)務(wù)公司
C、上汽通用金融公司
D、上海國(guó)利貨幣經(jīng)紀(jì)有限公司

A、了解客戶及其交易目的
B、了解客戶及其交易性質(zhì)
C、了解實(shí)際控制客戶的自然人
D、了解交易的實(shí)際受益人

A、確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易
B、為識(shí)別客戶身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況提供信息
C、為調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢案件提供信息
D、為客戶報(bào)告大額交易提供方便

A、客戶身份識(shí)別
B、客戶身份資料保存
C、交易記錄保存
D、大額和可疑交易報(bào)告

A、核對(duì)客戶有效身份證件或者其他身份證明文件，并留存復(fù)印件或者影印件
B、登記客戶身份基本信息
C、了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際收益人
D、經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)

A、客戶未在辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)開立賬戶
B、客戶辦理的為現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
C、交易金額單筆在人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上
D、客戶為代理他人辦理業(yè)務(wù)