單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法規(guī)定》金融機構(gòu)有未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，致使洗錢發(fā)生后果的處（）罰款。
A.處50萬元以上500萬元以下
B.處50萬元以上200萬元以下
C.處20萬元以上500萬元以下
D.處30萬元以上500萬元以下
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1.單項選擇題我國反洗錢信息中心是（）
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行反洗錢局
C.中國金融情報中心
D.中國犯罪情報中心
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查時，反洗錢工作人員不得少于（）人。否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕
A.5
B.3
C.1
D.2
3.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
最新試題
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
題型：多項選擇題
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
題型：單項選擇題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題