單項選擇題我國反洗錢信息中心是（）
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行反洗錢局
C.中國金融情報中心
D.中國犯罪情報中心
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1.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，反洗錢工作人員不得少于（）人。否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕
A.5
B.3
C.1
D.2
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
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公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
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中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
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反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
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金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
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在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
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下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
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證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險。客戶風(fēng)險子項包括（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
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下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
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涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
題型：多項選擇題