單項選擇題我國反洗錢信息中心是()
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行反洗錢局
C.中國金融情報中心
D.中國犯罪情報中心
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1.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時,反洗錢工作人員不得少于()人。否則,金融機構(gòu)有權(quán)拒絕
A.5
B.3
C.1
D.2
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時,反洗錢工作人員應(yīng)出示()否則,金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
最新試題
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
題型:單項選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
題型:單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
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金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標,包括以下哪些方面?()
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證券期貨業(yè)機構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
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下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()
題型:多項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
題型:多項選擇題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
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涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
題型:多項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
題型:單項選擇題