單項選擇題案件治理的六個重點環(huán)節(jié)是：授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、（）。

A.流程建設(shè)
B.制度建設(shè)
C.日常教育
D.輪崗休假


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1.單項選擇題下列不屬于防范操作風(fēng)險“十三條意見”內(nèi)容的是（）。

A.加強規(guī)章制度建設(shè)
B.加強對基層行的合規(guī)性監(jiān)督
C.加強職業(yè)道德建設(shè)
D.堅持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度

2.單項選擇題目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是哪個單位（）

A.海關(guān)
B.中國人民銀行
C.公安部
D.國務(wù)院

3.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（）以內(nèi)。

A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營業(yè)日每天發(fā)生4次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。

4.單項選擇題（）是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作