A.流程建設(shè)
B.制度建設(shè)
C.日常教育
D.輪崗休假
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A.加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)
B.加強(qiáng)對(duì)基層行的合規(guī)性監(jiān)督
C.加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)
D.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度
A.海關(guān)
B.中國(guó)人民銀行
C.公安部
D.國(guó)務(wù)院
A.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生4次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。
A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.12
B.24
C.48
D.72
A.3個(gè)工作日
B.5個(gè)工作日
C.7個(gè)工作日
D.10個(gè)工作日
A.客戶身份識(shí)別制度
B.大額交易報(bào)告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報(bào)告制度
A.中國(guó)人民銀或者檢查機(jī)關(guān)報(bào)
B.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)
A.處50萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下
B.處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下
C.處20萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下
D.處30萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下
最新試題
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）