單項選擇題下列不屬于防范操作風(fēng)險“十三條意見”內(nèi)容的是（）。

A.加強規(guī)章制度建設(shè)
B.加強對基層行的合規(guī)性監(jiān)督
C.加強職業(yè)道德建設(shè)
D.堅持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度


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1.單項選擇題目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是哪個單位（）

A.海關(guān)
B.中國人民銀行
C.公安部
D.國務(wù)院

2.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（）以內(nèi)。

A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營業(yè)日每天發(fā)生4次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。

3.單項選擇題（）是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作

6.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”原則建立什么制度（）

A.客戶身份識別制度
B.大額交易報告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報告制度

7.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)反洗錢活動，有權(quán)向（）舉報。

A.中國人民銀或者檢查機關(guān)報
B.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)

9.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法規(guī)定》金融機構(gòu)有未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，致使洗錢發(fā)生后果的處（）罰款。

A.處50萬元以上500萬元以下
B.處50萬元以上200萬元以下
C.處20萬元以上500萬元以下
D.處30萬元以上500萬元以下

10.單項選擇題我國反洗錢信息中心是（）

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行反洗錢局
C.中國金融情報中心
D.中國犯罪情報中心