A.法國(guó)巴黎
B.英國(guó)倫敦
C.美國(guó)華盛頓
D.日本東京
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A.人民幣1萬(wàn)以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬(wàn)以上或者外幣等值2000美元
C.人民幣5萬(wàn)以上或者外幣等值10000美元
D.人民幣20萬(wàn)以上或者外幣等值20000美元
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
A.符合依法經(jīng)營(yíng)內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的唯一要求
A.季度
B.半年
C.一年
D.兩年
A.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>
A.應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶資料及其交易信息檔案
B.在受雇期間不得隨意透露客戶的資料和交易信息
C.在離職后也要受信息保密的約束
D.將客戶信息用于未經(jīng)客戶許可的其他目的
A.編造引進(jìn)資金的理由從銀行貸款
B.上市公司董事長(zhǎng)變更,沒有進(jìn)行披露
C.自制信用卡從銀行提款機(jī)提款
D.提供不完整的財(cái)務(wù)報(bào)表,以獲取銀行貸款
A.遵守法律法規(guī)
B.遵守行業(yè)自律規(guī)范
C.遵守所在機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度
D.以上皆是
A.道德風(fēng)險(xiǎn)
B.法律風(fēng)險(xiǎn)
C.政策風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
A.經(jīng)濟(jì)案件
B.違規(guī)經(jīng)營(yíng)案件
C.成功堵截的案件
D.詐騙、搶劫、盜竊案件
最新試題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括()。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓()。
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低?()
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
中國(guó)人民銀行于()成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求?()