A.公司、企業(yè)人員受賄罪
B.業(yè)務侵占罪
C.受賄罪
D.貪污罪

A.經(jīng)常打聽對方所在機構(gòu)正在醞釀但尚未公開的重大戰(zhàn)略決策
B.在對方臨時離開辦公室的空閑期間，隨手翻看對方書架上的圖書和文件資料
C.為給客戶提供更全面的市場信息，在下班時間約見對方，詢問對方銀行近期將要推出的新產(chǎn)品設計思路等信息
D.與對方探討行業(yè)及市場發(fā)展趨勢的過程中，避開與所在機構(gòu)商業(yè)秘密有關的話題

A.銀行發(fā)生案件，不論是否自查發(fā)現(xiàn)，不論有何種情形，對作案嫌疑人和在案件中應負刑事責任的有關人員，都應移送司法機關依法處理
B.銀行在自查發(fā)現(xiàn)案件的審查、審核工作中，凡歪曲事實、掩蓋真相、弄虛作假，導致意見錯誤的，應追究有關人員責任
C.銀行在處理客戶投訴或與客戶對賬中暴露的案件、因工作人員突然失蹤或非正常死亡而排查發(fā)現(xiàn)的案件，可以按照有關規(guī)定免除責任并不予上追兩級責任
D.銀行高管人員涉嫌參與的案件、經(jīng)國家有關機關或監(jiān)管機構(gòu)檢查揭露的案件，應按照有關規(guī)定問責并上追兩級責任

A.在業(yè)務流程中，通過流程監(jiān)督機制或IT系統(tǒng)預警功能發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)向相關部門負責人或本機構(gòu)負責人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)按照監(jiān)管部門的部署，在組織開展全面檢查或?qū)ｍ棛z查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)機構(gòu)負責人研究并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
C.業(yè)務流程或工作部門的負責人，在日常管理監(jiān)督或通過崗位輪換、強制休假等措施發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)向本機構(gòu)負責人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
D.監(jiān)管部門在飛行檢查中發(fā)現(xiàn)案件線索的

A.不得為從事非法集資活動的企業(yè)提供開立賬戶、辦理結(jié)算、提供貸款等便利條件
B.建立和實施基層主管輪崗和強制性休假制度，并確保這一安排納入人事管理制度
C.嚴格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度并堅決執(zhí)行
D.加強未達賬項和差錯處理的環(huán)節(jié)控制，記賬崗位和對賬崗位必須嚴格分開

A.流程建設
B.制度建設
C.日常教育
D.輪崗休假

A.加強規(guī)章制度建設
B.加強對基層行的合規(guī)性監(jiān)督
C.加強職業(yè)道德建設
D.堅持相關的行務管理公開制度

A.海關
B.中國人民銀行
C.公安部
D.國務院

A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營業(yè)日每天發(fā)生4次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。

A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作