A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
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A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
A.受托機構(gòu)
B.委托機構(gòu)
C.受托機構(gòu)和委托機構(gòu)
D.業(yè)務(wù)員
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
A.事前預(yù)防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責(zé)分工書
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴進寬出
D.了解你的客戶
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
最新試題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。