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單項選擇題國際保險監(jiān)督官協(xié)會成立于（）年。

A.1990
B.1994
C.2003
D.2006

1.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制從靜態(tài)上看包括制度、措施、程序和方法等內(nèi)容，從動態(tài)過程看不應該包含（）

A.事前預防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正

2.單項選擇題金融行動特別工作組目前采用的《四是項建議》是在（）由全會通過。

A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1

3.單項選擇題保險機構委托其他機構開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時，應與受托機構簽訂（），并由高級管理層批準。

A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責分工書

4.單項選擇題西方七國集團決定成立金融行動特別工作組（FATF）是在哪一年（）

A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年

5.單項選擇題金融機構在進行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是（）

A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴進寬出
D.了解你的客戶

6.單項選擇題（）年，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布金融業(yè)《風險為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引：高級原則和程序》，將風險為本的理念引入反洗錢工作。

A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年

7.單項選擇題以下屬于反洗錢內(nèi)部控制制度核心管理制度的是（）

A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度

8.單項選擇題保險公司在辦理（）時，履行客戶身份識別義務時不適用《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

A.保險業(yè)務
B.理賠業(yè)務
C.再保險業(yè)務
D.財險業(yè)務

9.單項選擇題客戶洗錢分類管理的必要性說法正確的（）

A.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D.客戶洗錢風險分類是額外要求

10.單項選擇題艾格蒙特集團定位是（）

A.銀行業(yè)協(xié)會
B.各國金融情報機構的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評估機構
D.關注洗錢犯罪發(fā)展趨勢