單項選擇題以下屬于反洗錢內(nèi)部控制制度核心管理制度的是（）

A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度


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2.單項選擇題客戶洗錢分類管理的必要性說法正確的（）

A.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D.客戶洗錢風險分類是額外要求

3.單項選擇題艾格蒙特集團定位是（）

A.銀行業(yè)協(xié)會
B.各國金融情報機構的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評估機構
D.關注洗錢犯罪發(fā)展趨勢

4.單項選擇題洗錢行為和洗錢犯罪的本質(zhì)區(qū)別是（）

A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同

7.單項選擇題下列具有中國特色的反洗錢機制說法不正確的是（）

A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動

8.單項選擇題《中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知》（銀發(fā)[2010]48號）為進一步提高可疑交易報告工作的有效性，指導反洗錢工作人員準確理解執(zhí)行反洗錢監(jiān)管規(guī)定，明確了勤勉盡責的履職要求，以下說法不正確的是（）

A.金融機構應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作
B.金融機構應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務
D.對于客戶準備開展的交易，金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易

10.單項選擇題客戶洗錢風險分類管理目標不包括（）。

A.全面、真實、動態(tài)地掌握本機構客戶洗錢風險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D.為本機構對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)