A.事前預防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
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A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責分工書
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴進寬出
D.了解你的客戶
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
A.保險業(yè)務
B.理賠業(yè)務
C.再保險業(yè)務
D.財險業(yè)務
A.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D.客戶洗錢風險分類是額外要求
A.銀行業(yè)協(xié)會
B.各國金融情報機構(gòu)的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評估機構(gòu)
D.關注洗錢犯罪發(fā)展趨勢
A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
最新試題
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。